民國108年股東常會

1.時間：108/6/17(星期一)上午9時整

2.地點：台北西華飯店元明廳

台北市松山區民生東路三段111號3樓

3.停止過戶期間：108/04/19 ~ 108/06/17

4.依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108年4月15日起至108年4月25日日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單。凡有意提案(名)之股東請於108年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續 並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：海悅國際開發股份有限公司(地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888)。

5.本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

6.本次股東常會未發放紀念品。