為健全本公司董事及高階經理人薪資報酬制度設置薪資報酬委員會，主要職責為定期檢討董事及高階經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，第五屆薪資報酬委員會成員任期自111年6月17日至114年6月16日。

本公司審計委員會於111年06月17日成立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事組成，人數不得少於三人，其中至少一人應為具備會計或財務專長。第一屆委員會成員為四人，由黃志典獨立董事擔任召集人，運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議。 主要職責及年度工作重點為審查、監督公司財務報告、風險控管事項及與財務相關議案，其審議事項涵蓋：公司財務報告、公司會計及內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、涉及董事自身利害關係事項，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

為深化並實踐企業永續發展之願景，本公司於113年設置「永續發展委員會」以統籌企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行並向董事會報告。董事會關注 ESG 及風險管理執行成果，並在必要時敦促經營團隊進行調整。永續發展委員會聽取董事會的意見，以加強調整項目。

本公司最高風險管理組織為風險管理委員會，並已建立完善的風險管理制度，積極執行風險鑑別、損失（衝擊）預防及控制，並將風險管理措施融入日常之內部控制作業，各單位需定期自我檢視且參與教育訓練，再由董事會及高階管理階層評估成效，使風險能有效控制於可接受範圍之內。為落實風險管理政策，風險管理委員會就風險管理政策及程序向董事會報告。




風險管理政策及程序