本公司於111年6月17日股東常會全面改選董事會,任期自111年6月17日至114年6月16日,
由13位董事組成,包含4位獨立董事及9位非獨立董事。
依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力:
營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率已達23.77%。董事會成員多元化政策落實情形如下:
海悅國際開發(股)公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃辦法
2024運作情形
董事會
(1) 在子公司組織新增或變動同時,遴選部分管理階層成員進入子公司董事會,參與子公司營運決策,以培育未來董事會成員。
(2) 遴選部分管理階層成員參與學習董事會運作。
重要管理階層
(1)本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。
(2)為培育重要管理階層及其職務代理人,培訓機制上除專業能力,亦安排參與內部定期重要經營管理會議。安排主管們進行管理議題相關的實務分享交流,供管理階層同仁自主學習。
(3)本公司每年執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。